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建行济南历城洪楼支行从开户源头抓起,切实做好反洗钱工作

2017/4/25 16:17:48   来源:中国山东网    

  为认真贯彻落实反洗钱工作的相关要求,建行济南洪楼洪楼支行加强日常管理,从开户源头抓起,切实做好反洗钱工作。

  一、严控开户资料审核,要求员工在开户时认真审核开户资料的真实性与完整性,并按要求对证件进行有效核查、对联系电话进行真实性验证。

  二、了解你的客户,了解客户的职业、业务范围、经常居住地等信息,并据此分析客户的开户背景、开户需求等是否符客户的正常业务需要,从源头上预防洗钱犯罪事件。

  三、加强日常学习,提高反洗钱意识。积极组织员工进行反洗钱业务培训,学习相关文件与案例,了解犯罪分子洗钱的方法与途径,切实提高员工反洗钱意识。(鲁启轩)

编辑:李悦    责任编辑:胡立荣

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