为认真贯彻落实反洗钱工作的相关要求,建行济南洪楼洪楼支行加强日常管理,从开户源头抓起,切实做好反洗钱工作。
一、严控开户资料审核,要求员工在开户时认真审核开户资料的真实性与完整性,并按要求对证件进行有效核查、对联系电话进行真实性验证。
二、了解你的客户,了解客户的职业、业务范围、经常居住地等信息,并据此分析客户的开户背景、开户需求等是否符客户的正常业务需要,从源头上预防洗钱犯罪事件。
三、加强日常学习,提高反洗钱意识。积极组织员工进行反洗钱业务培训,学习相关文件与案例,了解犯罪分子洗钱的方法与途径,切实提高员工反洗钱意识。(鲁启轩)
1、凡本网专稿均属于中国山东网所有,转载请注明来源及中国山东网的作者姓名。
2、本网注明“来源:×××(非中国山东网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若作品内容涉及版权和其它问题,请联系我们,我们将在核实确认后尽快处理。
3、因使用中国山东网而导致任何意外、疏忽、合约毁坏、诽谤、版权或知识产权侵犯及其所造成的各种损失等,中国山东网概不负责,亦不承担任何法律责任。
4、一切网民在进入中国山东网主页及各层页面时视为已经仔细阅读过《网站声明》并完全同意。