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临淄农行严格执行对公客户开户尽职调查规程

2018/6/14 15:13:09   来源:中国山东网

  临淄农行严格执行对公客户尽职调查操作规程,对客户开展充分的身份识别。办理开户业务时,除了审核营业执照、法定代表人身份证件等证照外,还需要对法人开户意愿、注册地址、开户合理性、公司章程、股权或控制权结构、财务决策、经营管理、税收身份等进行核实,并对相关制裁名单进行管控。原则上办理开户业务时,法定代表人或单位负责人必须到柜面亲自办理,确有原因无法到现场的,须提供合理理由,由银行双人上门面见法定代表人或单位负责人签署授权书,并拍照留存作为柜面代理开户的依据。规范对公客户身份识别行为,为防范洗钱、恐怖融资、电信网络诈骗等风险,增强风险控制能力,保证业务经营安全,起到了重要作用。

    编辑:邱忠珲    责任编辑:胡立荣

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