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建行济南各支行严格内控管理 对反洗钱工作进行安排部署

2019/1/7 17:23:16   来源:中国山东网

  济南历城未来城支行三举措防范银行外部欺诈风险

  针对外部欺诈风险事件频发的严峻形势,建行济南历城未来城支行积极采取有效防范措施,切实保护客户利益,促进业务发展。采取以下措施防范银行外部欺诈风险。

  一是加强对营业网点人员的培训,提高员工防假能力,未来城支行每日利用晨会及时传达外部欺诈风险的案例和相关内容,不断提升员工对防范外部欺诈风险重要性的认识。二是规范柜面操作,从源头上控制外部欺诈,在客户办理业务时将风险提示到位,对客户办理业务的真实意愿以及预留电话现场核实进行把好关。进一步规范员工的操作行为,防范各类风险隐患。三是加强对客户风险防范的宣传,通过柜面宣传引导,走进社区,走进大型超市及商务中心进行宣传,提示客户不要轻易相信各类积分兑换现金及奖品的短信,并提示客户不要泄露自己的重要信息,不要登录不明网站。

  济南天桥支行持续开展反洗钱工作

  为进一步做好反洗钱工作,建行济南天桥支行组织全辖员工学习《山东省分行反洗钱宣传简报》,并结合实际,对反洗钱工作进行安排部署。

  一是要加强账户开立流程的管理,认真落实账户实名制和客户身份识别制度,确保账户开立流程合规,开立的账户合法,切实防范洗钱风险;二是根据金融业务风险提示,对指定银行账号进行监管,发现问题及时向反洗钱中心及相关部门上报,提交可疑交易报告,并依法采取相关措施进行处置;三是强化对可疑行为和可疑预警的应对,全体员工应提高对预警的敏感性,及时做好后续处理工作;四是加强日常反洗钱监测,重点监控利用网上银行由对公账户向对私账户划转资金的交易行为,对于交易频率高、数额大的账户,要主动识别,及时提交可疑交易报告,扎实做好反洗钱基础工作;五是加强反洗钱业务的培训学习工作,使每位员工都认识到履行反洗钱是义务更是责任,自觉将反洗钱工作要求贯穿于日常业务办理的各个环节;六是持续做好对公、对私客户信息补录工作。

  济南历城东城支行多举措强化合规经营

  新年伊始,建行济南历城东城支行严把安全关,对员工进行案防教育,努力营造“讲合规、重合规”的良好氛围,多举措为合规经营保驾护航。

  一是严格内控管理;严守风险底线,引导员工牢固树立“不越监管底线、不踩规章红线、不碰违法违规高压线”的意识;二是加强员工职业道德和操守教育,持续深入开展违规行为排查;三是要全面加强员工日常合规教育和法制教育,加强员工日常行为监督,教育引导员工遵章守纪;四是深入推进以“合规建行、知行合一”为核心的合规文化建设活动,将合规意识、合规理念持续融入到全体员工行为规范和具体业务操作中。(毕凯丽)

    编辑:李悦    责任编辑:胡立荣

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