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建行聊城分行铁路支行:成功堵截一起网络金融诈骗案件

2020/1/7 16:06:28   来源:中国山东网    

  岁末年初,社会资金流量增大,也是金融诈骗案件高发时段,虽然近几年国家加大了对境内外网络金融诈骗的打击力度,但依然有不法分子顶风作案利用各种手段从广大群众手中诈骗资金,对很多金融防范意识薄弱的人群造成了较大的经济损失和精神损失。

  日前下午,正值网点客户高峰期,一男一女,急急忙忙来到聊城铁路支行,神色凝重面带焦虑,此时大堂刘经理眼观六路耳听八方,发现客户在办理转账业务过程中,一直都是男方在打电话状态,趁男方出去打电话之际,经询问女方,女方小声说了句“绑架,录像”几个字,此时大堂经理初步判断这是一起网络金融诈骗案件,第一时间报告网点负责人和分管行长,该行立即启动防诈骗应急预案,分管行长一方面安排该行安保干部陈主任做好与女客户的安抚沟通,另一方面在征得客户同意的情况下及时拨打了报警电话。警方到达后,经全面调查,该夫妇女儿在欧洲某国留学,丈夫突然接到电话显示为该国的陌生电话称已绑架其女儿,需交20万赎金,威胁在收到赎金前不得与其他人交流,报警,并全程录像,不然就撕票。客户给女儿打电话未打通,救女心切便来银行转账汇款。了解实情后,警方积极向上级报告协助追查,陈主任经过连续拨打终于打通了其女儿的电话,视频通话后确认女儿安然无恙。最终确认这就是一起金融诈骗案件。由于该行工作人员及时识破诈骗圈套并对客户极力劝阻,避免客户遭受巨额经济损失,得到了客户的高度赞扬和警方的高度评价。

  此次案件的成功堵截,体现了铁路支行高度重视网络诈骗防范工作,在日常工作中经常组织员工学习相关风险案例,使全员熟知、熟悉、熟练掌握防诈骗要领。该行将以刚刚荣获中国银行业协会文明规范服务“五星级”网点荣誉称号为契机,一如既往的加强员工安全教育培训,将防范网络金融诈骗进行到底,全力保障维护客户银行资金安全。(鲁启轩) 

编辑:邱忠珲    责任编辑:温伟伟

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