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建行济宁分行太白支行:成功堵截一起疑似虚假投资诈骗事件

2021/11/5 16:57:51   来源:中国山东网    

  10月26日上午9点左右,一名老年女性客户到建行济宁分行太白支行网点办理业务。大堂经理热情接待,询问其办理业务具体事项。

  老人称卡里有理财十多万,想把理财赎回进行投资。出于工作风险意识及职业敏感性,大堂经理耐心询问客户的资金用途。客户表示在银行理财收益太低,朋友推荐了深圳一个公司进行投资,收益可以达到10%。大堂经理、网点经理立刻警觉,告知客户投资的风险,但是客户表示该投资是其朋友推荐办理的,比较可靠。为避免客户上当受骗,网点经理及时将客户情况反馈给行领导。

  支行分管行长、合规经理、会计主管接到报告,高度重视,立即引导客户到洽谈区共同为客户分析其中的风险,告知客户不要盲目追求高收益而忽视了其中的风险,要远离以高息为诱饵的诈骗平台。但该客户还是坚持赎回理财进行转账投资,并称朋友介绍的产品自己觉得没有问题。该行建议客户与子女商量一下,客户表示孩子在上班,不愿意给孩子打电话。但是其丈夫知道该投资行为,且客户电话已通知其丈夫到网点,该客户表示要将钱转到其丈夫名下后转给投资公司。

  为避免客户资金受损,该行立即与辖区公安局民警取得联系,辖区民警迅速出警,对该客户相关信息进行了记录,并与该行人员合力劝阻该客户转账投资行为。经过该行员工与公安局民警的共同努力劝阻,客户终于打消了“投资”念头,并对银行及公安局工作人员表示理解和感谢。随后该行员工又对该客户进行了反诈骗知识宣传,该客户的反诈意识得到了切实提升。

  建行济宁分行太白支行将持续对客户开展反诈骗宣传,通过走进社区、网点大堂微沙龙等形式加强客户风险防范,提升客户风险意识,通过警银联动防诈骗,帮助客户守住“钱袋子”。

编辑:王丽    责任编辑:徐茸

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