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建行东营分行:胜利支行营业室成功堵截异常群体性开卡事件

2022/4/1 16:11:28   来源:中国山东网    

  近日,建行东营胜利支行在受理一起群体性银行卡办理业务时,严格落实监管部门“断卡”行动要求,成功识别并拦截了一起群体性异常开卡事件。

  当时,由一辆外地车牌的车辆载着四五个外地口音的客户来到营业网点要求开立建行银行账户,开卡理由均为开立工资卡,工作单位吞吞吐吐,含糊不清,且本地住址也支支吾吾。奇怪的是,“被开卡的”客户均为外地农村户口,填写的联系地址在百度地图搜不到,这些客户虽然从同一辆车下车,但却互不认识,其中还有1位客户有疑似陪同开卡。工作人员随即提高警惕,通过沟通了解其开卡的真实意愿及目的,婉拒了客户开卡要求,并给予风险提示。

  同时,网点营运主管迅速联系了对方单位相关财务、人事负责人,得知近期没有员工需要办理工资卡,同时该单位也对此情况进行内部报备。

  自“断卡”行动开展以来,建行东营胜利支行严格把控开户环节,切实履行客户身份识别义务,查询客户是否涉案,深入了解开户意愿、交易目的,及时拦截可疑开户情形并上报异常开户信息,将可能发生的风险遏制在萌芽阶段。同时不断加强打击治理电信网络诈骗犯罪宣传力度,做好客户风险提示工作,防范非法买卖银行卡等违法犯罪活动,保护人民群众的合法权益。

  此次精准拦截异常开卡行动也体现了建行工作人员的专业能力和敏锐意识。未来,建行东营胜利支行将继续严格执行监管要求,不断强化客户身份识别能力非法集资零容忍,持续推进“断卡行动”。

编辑:王丽    责任编辑:徐茸

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